Департамент АФМ по Алматинской области проводит досудебное расследование по незаконной деятельности онлайн-казино «1WIN», которое функционировало не только в Казахстане, но и в других странах СНГ и дальнего зарубежья.
Одним из нарушений, совершаемых этой онлайн-платформой, было организация незаконного игорного бизнеса, в котором принимали участие тысячи наших сограждан. Кроме того, она предоставляла букмекерские услуги без соответствующей лицензии.
Интересно, что денежные средства принимались через интернет-эквайринг без аутентификации, что позволяло даже несовершеннолетним принимать участие в азартных играх.
В 2023 году оборот онлайн-казино достиг около 4 млрд тенге.
В настоящее время происходит расследование, которое до сих пор продолжается. Кроме того, сайт онлайн-казино был заблокирован, а четверо организаторов объявлены в международный розыск. Был наложен арест на имущество и денежные средства, подлежащие конфискации, которые общей суммой составляют 1,5 млрд тенге.
В ходе расследования были изъяты автомобили «Mercedes-Maybach S500» и «Lamborghini Huracan». В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, другая информация не может быть разглашена. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что деятельность онлайн-казино запрещена в Казахстане, а букмекерские услуги могут быть предоставлены только при наличии соответствующей лицензии.